建设银行泰州莲花支行成功拦截一起非法集资诈骗案件

近日，建设银行泰州莲花支行工作人员凭借其敏锐的反诈意识和对客户高度负责的服务态度，成功识别并拦截了一起针对中老年客户的非法集资诈骗案件，帮助客户避免经济损失20万元，有效保障了客户资金安全。

9月6日下午4时12分，一位中年男性客户神色匆匆地来到泰州莲花支行，要求立即办理20万元大额转账业务。网点工作人员在按照业务流程询问客户转账用途及对方账户信息时，该客户的回答含糊不清，一会说转给其亲人，一会又说转账买理财产品，且神情紧张。这一异常情况引起了工作人员的高度警觉，立即汇报给了网点负责人。

为了解真实情况，网点负责人蒋文婷将客户单独请到专属等待区，通过“拉家常”的委婉方式，详细了解事情的来龙去脉，经过耐心沟通和仔细询问，得知几天他的朋友向其积极推荐“资产增值”项目并邀请他尽快投资，称对方是某实业开发管理公司，承诺年化收益9%。客户听后颇为心动，准备将积蓄20万元转账过去。网点主任蒋文婷听后立即打开企查查查询该企业状况。经查询该公司涉及多项司法案件，官司缠身。经营状况十分不好。查询后将这一状况告知客户。客户看后终于意识到自己差点陷入骗局。对支行工作人员的认真负责和专业素养表示衷心的感谢：“多亏了你们，几十万元差点打水漂，我咋受得了，谢谢你们!”

此次非法集资诈骗案件的成功拦截，得益于建行长期以来对员工的业务培训和警示教育。下一步，我们将深入持久开展金融知识普及宣传活动，不断扩大宣传覆盖面和群众受教面，努力提高社会群众的风险防范意识，切实保障客户的资金安全，为维护金融秩序和社会和谐贡献力量。